2019നും 2024നും ഇടയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് വാങ്ങിയവരുടെ പട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യാഴാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവുംകൂടുതൽ പണം സംഭാവന നൽകിയ ആദ്യ അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ മൂന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെയും അന്വേഷണം നേരിടുന്നവരാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പറയുന്നു. ലോട്ടറി രാജാവ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ കമ്പനിയായ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ഥാപനമായ മേഘ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഖനന ഭീമനായ വേദാന്ത എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഡാറ്റകളിൽ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയവരിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതും മാർട്ടിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് ആണ്. ലോട്ടറി കമ്പനി 2019 മുതൽ 2024 വരെ 1,300 കോടിയോളം രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വസ്തുത ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗിനെതിരെ ഇഡി 2019-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആ വർഷം ജൂലൈ ആയപ്പോഴേക്കും കമ്പനിയുടെ 250 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിൽ 2 ന് കേസിൽ 409.92 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ 7ന് ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് 100 കോടി രൂപ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകളായി വാങ്ങി. സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയായ എം/എസ് ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡും (ഇപ്പോൾ എം/എസ് ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും മുമ്പ് മാർട്ടിൻ ലോട്ടറി ഏജൻസി ലിമിറ്റഡും) പിഎംഎൽഎയുടെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്ര പ്രകാരവും ഇഡി അന്വേഷണം നേരിട്ടിരുന്നു. 1998-ലെ ലോട്ടറി നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതിനും സിക്കിം സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിനും മാർട്ടിനും മറ്റുള്ളവരും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഇഡി പറയുന്നു. 2019-2024 കാലയളവിൽ, 2020 ഒക്ടോബർ 21 ന് കമ്പനി ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം വാങ്ങി.
2019-നും 2024-നും ഇടയിൽ 1000 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മേഘ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (MEIL) ആണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സംഭാവന നൽകിയത്. കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി നടത്തുന്ന മേഘ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ മാർക്വീ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിന്നു. കാലേശ്വരം അണക്കെട്ട് പദ്ധതി സോജില തുരങ്കവും പോളവാരം അണക്കെട്ടും നിർമ്മിക്കുന്ന തിലും കമ്പനി പങ്കാളികളാണ്. 2019 ഒക്ടോബറിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ആകസ്മികമായി, ആ വർഷം ഏപ്രിൽ 12 ന്, MEIL 50 കോടി രൂപയുടെ പോൾ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു.
അനിൽ അഗർവാളിൻ്റെ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ് 376 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ദാതാക്കളാണ്, ഈ കാലയളവിൽ ആദ്യ ഗഡു 2019 ഏപ്രിലിൽ വാങ്ങി. 2018 മധ്യത്തിൽ, ചില ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് വിസ നൽകിയ കൈക്കൂലി കേസിൽ വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു. 2022-ൽ അഴിമതിക്കേസായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2019 ഏപ്രിൽ 16ന് വേദാന്ത ലിമിറ്റഡ് 39 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങി. അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, മഹാമാരി സംഭവിച്ച 2020 ഒഴികെ, 2023 നവംബർ വരെ, വേദാന്ത വാങ്ങിയ ബോണ്ടുകളുടെ മൂല്യം 376 കോടി രൂപയാണ്.
ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവറും ഈ കാലയളവിൽ ബോണ്ടുകൾ വഴി 123 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൽക്കരിപ്പാടങ്ങൾ അനുവദിച്ച കേസിൽ കമ്പനി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നേരിട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ 2022 ഏപ്രിലിൽ ഫോറെക്സ് ലംഘനത്തിൻ്റെ പുതിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ നവിൻ ജിൻഡാലിൻ്റെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി.
ഇതിനുപുറമെ റിത്വിക് പ്രോജക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഈ കാലയളവിൽ 45 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ സി എം രമേശിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് റിത്വിക് പ്രോജക്ട്. 2018 ഒക്ടോബറിൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ടിഡിപി എംപിയു മായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി. കമ്പനി 100 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി ഐടി വകുപ്പും ആരോപിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ രമേശ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.
ഡൽഹി മദ്യക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയ അരബിന്ദോ ഫാർമയും ഇക്കാലയളവിൽ 49 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കമ്പനി ഡയറക്ടർ പി ശരത് റെഡ്ഡിയെ 2022 നവംബറിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2021-ൽ കമ്പനി ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് വാങ്ങലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 2022-ലും 2023-ലുമാണ് നടത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് 64 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയ രശ്മി സിമൻ്റ് 2022 മുതൽ ഇഡി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അതുപോലെ, ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ 40 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയ ഷിർദി സായി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐടി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
