റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചുവരുത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) 66-കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്താണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നത്.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെയും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇ.ഡി. നടത്തിയ വൻ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് അനിൽ അംബാനിക്ക് സമൻസ് അയച്ചത്. ഈ പരിശോധനയിൽ, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 50-ഓളം കമ്പനികളുടെയും 25 വ്യക്തികളുടെയും 35 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈ 24-ന് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ഈ റെയ്ഡുകൾ പ്രധാനമായും സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ വൻതോതിലുള്ള വകമാറ്റലും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
അനിൽ അംബാനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുള്ള നിരവധി കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (R Infra) ആണ് ഇ.ഡി.യുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഈ കമ്പനി 17,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പകൾ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായാണ് ആരോപണം. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പ്രധാന വിഷയമാണ്.
സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (സെബി) റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച്, ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ (ICDs) മറവിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (R Infra) ഫണ്ട് മറ്റ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇ.ഡി. ആരോപിച്ചു. ഈ ഇടപാടുകൾ നടന്നത് CLE എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ്. എന്നാൽ, ഈ കമ്പനിയെ ‘ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി’യായി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർബന്ധിത അംഗീകാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വായ്പാ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) 39 ബാങ്കുകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചു. വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ അത് അധികാരികളെ അറിയിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇ.ഡി. പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത്. വായ്പകളെ സംശയാസ്പദമായി കണക്കാക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നതിലും ബാങ്കുകൾ വീഴ്ച വരുത്തിയോ എന്നതിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇ.ഡി. തേടുന്നത്.
”വായ്പാ തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടും ബാങ്കുകൾ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചത് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്നാൽ, അവർ അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു,” ഒരു മുതിർന്ന ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പി.എം.എൽ.എ.) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
റിലയൻസ് പവറിന് വേണ്ടി 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ബിസ്വാളിനെതിരെയുള്ള കുറ്റം. അതേസമയം, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിൽ അംബാനി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ ഇ.ഡി. ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (LOC) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
content summary: Anil Ambani at ED office for questioning in multiple fraud cases
Support Azhimukham
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാകട്ടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അത്യാവശ്യമാണ്. ഭയരഹിതമായ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും 'അഴിമുഖ'ത്തിൽ തുടരുന്നതിന് ദയവായി ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക.
